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ISBN 978-607-541-646-5

Ley "Antilavado" Reglamento y Reglas
Con Reformas PLD

Autor:Lechuga Santillan, Ruben Efrain
Colaborador:Lechuga Santillan, Ruben Efrain (Coordinador editorial)
Editorial:Ediciones Fiscales ISEF
Materia:Factores que afectan el comportamiento social
Clasificación:Sociedad y ciencias sociales
Público objetivo:Enseñanza universitaria o superior
Publicado:2025-07-30
Número de edición:1
Número de páginas:165
Tamaño:10x16.5cm.
Precio:$145
Encuadernación:Tapa blanda o rústica
Soporte:Impreso
Idioma:Español

Reseña

Este compendio incluye las últimas reformas en materia de:
- Prevención del Financiamiento al Terrorismo.
- Identificación del Beneficiario Controlador
- Ampliación de la lista de Actividades Vulnerables.
- Desarrollo Inmobiliario
- Criptomonedas .
- Prestación de Servicios del Fideicomiso.
- Fortalecimiento de Sanciones.
- Reglamento de la Ley Federal par la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia ilícita.
- Reglas de Carácter General a que se refiere la ley Federal par la Prevención e Identificación de Operaciones Recursos de Procedimientos Ilícitos.

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