Ley "Antilavado" Reglamento y Reglas
Con Reformas PLD
Este compendio incluye las últimas reformas en materia de:
- Prevención del Financiamiento al Terrorismo.
- Identificación del Beneficiario Controlador
- Ampliación de la lista de Actividades Vulnerables.
- Desarrollo Inmobiliario
- Criptomonedas .
- Prestación de Servicios del Fideicomiso.
- Fortalecimiento de Sanciones.
- Reglamento de la Ley Federal par la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia ilícita.
- Reglas de Carácter General a que se refiere la ley Federal par la Prevención e Identificación de Operaciones Recursos de Procedimientos Ilícitos.