Reseña

Este compendio incluye:
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita.
Incluye últimas reformas en materia de:
Prevención del financiamiento al Terrorismo.
Ampliación de la lista de Actividades Vulnerables
- Desarrollo Inmobiliario.
- Criptomonedas
- Prestación de Servicios de Fideicomiso
Fortalecimiento de Sanciones.
Cooperación Interinstitucional
Protección de Identidad de los Encargados de Cumplimiento
Auditorías Internas y Externas
Sistemas Automatizados de Gestión de Riesgos .