Prevención de lavado de dinero en la función notarial y profesional
Memorias 2025
¿Cómo se llevan a cabo estos procesos de evaluaciones mutuas en los cuales ustedes como notariado están directamente involucrados? Inicialmente digamos que hay un banderazo de salida por parte del grupo de evaluadores. ¿Quiénes nos evalúan? Casi siempre son los mismos, porque no es que un país evalúe a otro, sino es que un grupo de evaluadores de distintos países evalúan en este caso a México. Generalmente, nos evalúa gente del Reino Unido, de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de Portugal, de Argentina, de España, y generalmente son ellos. Casi siempre son las mismas personas, porque deben tener la comprensión de la legislación mexicana y también saber el idioma. A pesar de que los idiomas oficiales en GAFI son inglés y francés y que todo se comunica así y que todo se envía en esos idiomas, finalmente el evaluador debe de comprender el idioma del país que está siendo evaluado.