Reseña

LFPIORPI y reglas para Actividades Vulnerables, comentadas y correlacionadas
La presente obra es una herramienta de consulta cotidiana para quienes realizan Actividades Vulnerables, asesores y para quienes deben cumplir las obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en México.

Contiene la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su Reglamento, las Reglas de Carácter General y sus Anexos, con comentarios y correlaciones útiles, en cada uno de los artículos con las reformas publicadas.

Está dirigida a:

1. Sujetos Obligados con obligaciones PLD/FT.
Cuando se realizan Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la LFPIORPI, y se debe evitar ser utilizados en operaciones con recursos de procedencia ilícita, y aportar datos útiles a la Unidad de Inteligencia Financiera, presentando avisos, atendiendo visitas de verificación de cumplimiento y atendiendo requerimientos.

2. Clientes o usuarios de Actividades Vulnerables.
Cuando se realizan actividades que caen en los umbrales de identificación de cualquiera de las diecisiete fracciones del artículo 17 de la LFPIORPI: otorgan préstamos, adquieren o rentan un bien inmueble o un vehículo, venden joyas, relojes u obras de arte, emiten tarjetas de crédito o monederos electrónicos, reciben donativos, prestan servicios profesionales independientes, de fe pública, aduanales, o de intercambio de activos virtuales, entre otros.

3. Los Beneficiarios Controladores de personas jurídicas.
Cuando se realizan Actividades Vulnerables o se deben atender requerimientos de las autoridades, o cuando se debe realizar el registro en la Secretaría de Economía de sociedades mercantiles, aunque no realicen este tipo de actividades.

4. Cobros y pagos con dinero en efectivo.
Personas físicas y morales que realizan cobros o pagos con dinero en efectivo, con trueque o con consignaciones de pago de actividades que tienen limitantes en el artículo 32 de la LFPIORPI.

5. Compliance, cumplimiento ético normativo.
Las sociedades mercantiles que requieren tener un cumplimiento ético normativo de leyes y estándares éticos.

6. Asesores, despachos contables y jurídicos.
Para lograr que se cumplan las obligaciones PLD/FT y se eviten sanciones a sus clientes.