Reseña

La creciente sofisticación de los mecanismos empleados en delitos financieros ha puesto a prueba la efectividad de los sistemas tradicionales de investigación y prevención. Tan es así, que la Inteligencia Artificial (IA) ha emergido como una herramienta transformadora que no solo optimiza los procesos de investigación y análisis de riesgos, sino que también permite detectar patrones anómalos y prevenir actividades ilícitas en el sector financiero.
La presente investigación se propone analizar el papel transformador de la IA en el ámbito de la prevención e investigación de delitos financieros, con especial énfasis en su dimensión jurídica y operativa. El estudio aborda esta transformación desde una doble perspectiva: por un lado, examina el marco normativo que regula la implementación de estas tecnologías; por otro, analiza su aplicación práctica en la investigación y prevención de conductas ilícitas.