Reseña

Esta obra reúne aportaciones de especialistas del IMCP para explicar conceptos clave del antilavado desde diversos enfoques, incluyendo riesgo, asesoría tributaria, activos virtuales y tendencias delictivas. Su contenido se basa en la serie “Antilavado de dinero: conceptos básicos” del International Federation of Accountants (IFAC), organización mundial que agrupa a la profesión contable y que, desde 2008, ha impulsado el desarrollo de conocimiento y mejores prácticas internacionales en esta materia.

Este libro apoya a los Gatekeepers en el ejercicio de su función preventiva, ya que constituye una referencia valiosa para abogados, contadores, notarios, corredores públicos, agentes inmobiliarios, consultores de cumplimiento y empresarios interesados en comprender y aplicar los principios fundamentales de la prevención del lavado de dinero, fortaleciendo así el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales impulsados por la IFAC, el GAFI y el IMCP.