Reseña

Este libro surge como respuesta a la demanda de claridad y precisión en un área donde la legislación actual deja vacíos pues establece las actividades que se deben cumplir para identificarlo, pero no detalla los parámetros, criterios, y lineamientos necesarios por lo cual se dificulta esta labor a los contribuyentes.
Con este manual práctico, los contadores, abogados y empresarios encontrarán una guía paso a paso para identificar al Beneficiario Controlador con eficacia, utilizando criterios basados en riesgos, buenas prácticas y debida diligencia, inspirado en manuales internacionales, este libro ofrece las siguientes herramientas para implementar sus medidas de control interno.
- Metodología detallada para la identificación y verificación del Beneficiario Controlador.
- Estrategias para conservar y actualizar la información relevante.
- Formatos y Ejemplos para integrar un manual interno robusto.