Manual para la idenficación y tratamiento Fiscal del Beneficiario Controlador
Con el Manejo de la Adecuada Metodología para el cumplimiento pleno de la Ley
Con este manual práctico, los contadores, abogados y empresarios encontrarán una guía paso a paso para identificar al Beneficiario Controlador con eficacia, utilizando criterios basados en riesgos, buenas prácticas y debida diligencia. Inspirado en manuales internacionales, este libro ofrece las siguientes herramientas para implementar sus medidas de control interno: