Detalle
ISBN 978-607-69616-7-4
Editorial:Editorial Cultura Aduanera
Materia:Derecho
Público objetivo:Profesional / académico
Publicado:2025-01-30
Número de edición:1
Número de páginas:304
Tamaño:16.5x22.5cm.
Precio:$499
Encuadernación:Tapa blanda o rústica
Soporte:Impreso
Idioma:Español
Akateko
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en materia de comercio exterior
Editorial:Editorial Cultura Aduanera
Materia:Derecho
Público objetivo:Profesional / académico
Publicado:2025-01-30
Número de edición:1
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Reseña
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece un marco legal para combatir el lavado de dinero en México, y obliga a las empresas involucradas en comercio exterior a implementar medidas preventivas rigurosas, para asegurar que las transacciones sean transparentes y legales, y evitar el uso del sistema financiero y comercial para fines ilícitos.
