Detalle
ISBN 978-607-26729-2-5
Vázquez Menchaca, Isabel Dharanee
Vázquez Menchaca, María Isabel Violeta
Editorial:GMC 360
Materia:Economía financiera
Público objetivo:Profesional / académico
Publicado:2024-12-12
Número de edición:1
Número de páginas:250
Tamaño:14x28cm.
Precio:$1.200
Encuadernación:Tapa blanda o rústica
Soporte:Impreso
Idioma:Español
Eficacia en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México: riesgos, supervisión, auditoría y ética
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Reseña
La ética y el cumplimiento son pilares fundamentales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, por ello en este libro se abordan de manera exhaustiva los principios éticos y las normativas de cumplimiento, esenciales para mantener la integridad y transparencia en todas las actividades financieras y comerciales. Esta obra es indispensable para profesionales de cumplimiento, auditores, reguladores y cualquier persona involucrada en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.
