Detalle
ISBN 978-607-26729-1-8
Vázquez Menchaca, Isabel Dharanee
Vázquez Menchaca, María Isabel Violeta
Editorial:GMC 360
Materia:Economía financiera
Público objetivo:Profesional / académico
Publicado:2024-12-12
Número de edición:1
Número de páginas:120
Tamaño:14x21cm.
Precio:$1.200
Encuadernación:Tapa blanda o rústica
Soporte:Impreso
Idioma:Español
Actividades vulnerables: obligaciones y cumplimiento en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México
Vázquez Menchaca, Isabel Dharanee
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Editorial:GMC 360
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Publicado:2024-12-12
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Reseña
La prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es una responsabilidad compartida que va más allá del sector financiero, abarcando diversas actividades vulnerables. Por ello, este libro es una guía completa y práctica para identificar y manejar estas actividades, cumpliendo con las normativas establecdias por la legislación mexicana.
Esta obra es esencial para profesionales y entidades involucradas en actividades vulnerables, proporcionándoles las herramientas necesarias para cumplir con las obligaciones legales y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismos.
