Detalle
ISBN 978-607-26729-3-2
Vázquez Menchaca, Isabel Dharanee
Vázquez Menchaca, María Isabel Violeta
Editorial:GMC 360
Materia:Finanzas públicas
Público objetivo:Profesional / académico
Publicado:2025-01-17
Número de edición:1
Número de páginas:192
Tamaño:14x21cm.
Precio:$1.200
Encuadernación:Tapa blanda o rústica
Soporte:Impreso
Idioma:Español
Sector financiero: obligaciones y cumplimiento en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México
Vázquez Menchaca, Isabel Dharanee
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Editorial:GMC 360
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Publicado:2025-01-17
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Tamaño:14x21cm.
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Educación, Inclusión y Tecnología Financiera para la Transformación del Presente - Dessens Higuera, Princesa Alondra; Laborín Álvarez, Jesús Francisco; Hernández Rivera, Ariadna; Rosas Vázquez, Rufino Alejandro; García Mata, Osvaldo; Arango Herrera, Eduardo; Vera López, Juana Isabel; Cruz Barba, Evangelina; Rodríguez Díaz, Silvia Estefanía; Valadez García, Alfredo; González Arzabal, Nidia; Atlatenco Ibarra, Quetzalli; de la Garza Carranza, María Teresa; López Lemus, Jorge Armando; Martínez Morales, Javier; Ibarra Sánchez, Iván Alfredo; Vicéns Feliberty, Miguel Ángel; Deolarte George, Israel; Aguilar Huerta, Juan Isaías; Carro Meza, Dulce Carolina; Álvarez González, Damara S.; Ruiz Porras, Antonio; Tregear Maldonado, Manuel; Salgado Nieto, Uberto; Tamayo Galarza, Grace Natalie; Cueva Brito, Edgart Fabián; Rueda Fierro, Iván Alejandro; Herrera García, Adolfo Federico; Pérez Gómez, José Alberto
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Reseña
En la lucha continua contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, la precisión y puntualidad en los reportes y avisos son cruciales para el éxito de los esfuerzos de prevención.
Este libro es una herramienta indispensable para profesionales de cumplimiento, reguladores y cualquier persona involucrada en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Con un enfoque práctivo y detallado, facilita el cumplimiento de las normativas y contribuye a la integridad del sistema financiero.
