Fundamentos de la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Perspectiva del contexto internacional y mexicano
La prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo se han convertido en prioridad para gobiernos, instituciones financieras y organismos internacionales. Este libro ofrece una visión integral, completa y actualizada de los fundamentos para entender y combatir estos delitos desde una perspectiva nacional e internacional. Con un enfoque didáctico y práctico, este libro brinda las bases para comprender la complejidad de estos fenómenos y las estrategias efectivas para frenarlos.