La actuación del notario en las personas morales 4
Avisos ante la unidad de inteligencia financiera UIF
Presentación de los avisos
Avisos por conducto de entidades colegiadas
Libros de control y registro de operaciones
Establecer mecanismos para la acumulación de operaciones
Custodia y protección de la información
Otras obligaciones notariales
Problemas jurídico-administrativos en el procedimiento de visita que ordena la LFPIORPI