Manual para la identificación y tratamiento Fiscal del Beneficiario Controlador
Con el manejo de la adecuada metodología para el cumplimiento pleno de la ley
El presente trabajo ofrece una guía para demostrar que se realizo una indagación suficientes y componente, ya que sustenta en criterios, basados en riesgos buenas practica y debida diligencia apoyada en manuales internacionales en materia.