Reseña

México por ser miembro de “GAFI” y sujeto a supervisión por parte de esta organización, y como consecuencia de una gran desinformación, poca difusión y falta de supervisión de la autoridad administrativa, en el debido cumplimiento de la ley en materia de combate al lavado de dinero, y como una adecuada estrategia para estimular el cumplimiento de las obligaciones de la legislación aplicable al caso, la Unidad de Inteligencia Financiera ha establecido que el cumplimiento sea por parte de profesionistas con el conocimiento probado, esto es, mediante la Certificación para la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Al respecto, debido a que no existe material suficiente que oriente y explique las grandes dudas que surgen en el día a día con motivo del cumplimiento mencionado, sin duda alguna, la obra que presentamos es la mejor herramienta para la preparación de la certificación y como guía diaria para resolver cualquier duda que surja en la materia.